PNB Scam Update: PNB Fraud Case: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के मामले में एक बड़ा ‘Twist’ आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लगभग 8 साल की लंबी जांच के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि इस करोड़ों के घोटाले में मेहुल का बेटा, रोहन चोकसी (Rohan Choksi), भी सक्रिय रूप से शामिल था।
PNB Scam Update: दिल्ली की एक विशेष अदालत (Special Court) के सामने पेश की गई रिपोर्ट में ED ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे रोहन चोकसी की कंपनियों का इस्तेमाल ‘Money Laundering’ के लिए किया गया।
8 साल बाद ED ने क्यों लिया रोहन चोकसी का नाम?
ED has, for the first time, claimed that fugitive diamantaire Mehul Choksi’s son, Rohan Choksi, was also “actively” involved in the offence of money laundering along with his father.
ED said a flat in Mumbai was transferred by Mehul Choksi in Rohan’s name in 2013 as a… pic.twitter.com/5RajSnufMR
— Neeraj Chauhan (@neerajwriting) January 16, 2026
PNB Scam Update: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच 2018 से चल रही है। हैरानी की बात यह है कि रोहन चोकसी का नाम न तो किसी शुरुआती FIR में था और न ही उसे पहले आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब, ED ने अपनी लिखित रिपोर्ट में कहा है कि रोहन अपने पिता के साथ इस अपराध में पूरी तरह भागीदार (Actively Involved) था।
Shell Companies और नकली लेन-देन का जाल
PNB Scam Update: ED की जांच के अनुसार, मेहुल चोकसी कई ऐसी Shell Companies (कागजी कंपनियां) चला रहा था जिनका असल में कोई बिजनेस नहीं था। इन कंपनियों का एकमात्र मकसद था:
बिना किसी सामान की खरीद-बिक्री के नकली लेन-देन दिखाना।
अपराध से कमाए गए पैसे (Proceeds of Crime) को यहाँ-वहाँ घुमाना।
भारतीय बैंकों के पैसे को विदेश भेजना।
Rohan Choksi का Connection: लस्टर इंडस्ट्रीज और सिंगापुर लिंक
PNB Scam Update: ED की रिपोर्ट में ‘Luster Industries Private Limited’ नाम की कंपनी का जिक्र है।
99.99% Stake: रोहन चोकसी के पास इस कंपनी की 99.99 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
Director: इस कंपनी के डायरेक्टर खुद मेहुल चोकसी हैं।
Fund Transfer: जांच में पाया गया कि ‘एशियन डायमंड एंड ज्वैलरी FZE’ नामक कंपनी से लगभग 127,500 अमेरिकी डॉलर (करीब 81.6 लाख रुपये) सिंगापुर की ‘मर्लिन लग्ज़री ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड’ को भेजे गए थे।
PNB Scam Update: ED का दावा है कि सिंगापुर की इस कंपनी पर भी मेहुल का ही कंट्रोल था और इसे लस्टर इंडस्ट्रीज के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था।
क्या अब रोहन चोकसी की संपत्ति होगी जब्त? (Asset Seizure)
PNB Scam Update: ED ने कोर्ट में दलील दी है कि चूंकि रोहन की कंपनी ‘लस्टर इंडस्ट्रीज’ का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुआ, इसलिए उसकी संपत्तियों को Provisional Attachment (जब्त) करने से नहीं रोका जा सकता। जांच एजेंसी का मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत साफ इशारा करते हैं कि बेटा भी इस ‘Financial Fraud’ का हिस्सा था।
क्या परिवार तक पहुंचेगी जांच की आंच?
PNB Scam Update: मेहुल चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। लेकिन अब रोहन चोकसी का नाम सामने आने से यह सवाल उठ रहा है कि क्या ED अब चोकसी के पूरे परिवार के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ाएगी?
