Raipur GST Fraud: 14 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा! DGGI ने फर्जी इनवॉइस मामले में कारोबारी को किया गिरफ्तार
Raipur GST Fraud: Raipur GST Scam News: DGGI ने 14 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में कारोबारी संतोष वाधवानी को गिरफ्तार किया। 80 करोड़ के फर्जी इनवॉइस से ITC क्लेम करने का खुलासा। पूरी खबर पढ़ें।
Raipur GST Fraud: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टैक्स चोरी (Tax Evasion) के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। DGGI (Directorate General of GST Intelligence) की टीम ने करोड़ों रुपये के फर्जी इनवॉइस स्कैम का पर्दाफाश करते हुए एक बड़े कारोबारी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस पूरे खेल में सरकारी खजाने को करीब 14 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया था।
कौन है आरोपी और क्या है पूरा मामला?
Raipur GST Fraud: DGGI रायपुर जोनल यूनिट ने कार्रवाई करते हुए बिज़नेसमैन संतोष वाधवानी (Santosh Wadhwani) को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि वाधवानी अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड फर्म ‘मेसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी’ (M/s Vijay Lakshmi Trade Company) का संचालन कर रहे थे।
Raipur GST Fraud: आरोप है कि इस फर्म के जरिए बिना किसी सामान या सर्विस की असल सप्लाई किए, केवल कागजों पर 80 करोड़ रुपये के नकली इनवॉइस (Fake Invoices) जनरेट किए गए। इन फर्जी बिलों के आधार पर गैर-कानूनी तरीके से Input Tax Credit (ITC) क्लेम किया गया, जिससे सरकार को 14 करोड़ रुपये के GST का नुकसान हुआ।
Data Analytics से पकड़ा गया ‘टैक्स चोरी’ का खेल
Raipur GST Fraud: DGGI के अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई। विभाग लंबे समय से Data Analytics और Intelligence Inputs के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा था।
Bank Statements: आरोपी के बैंक खातों की बारीकी से जांच की गई।
E-Way Bill Data: ई-वे बिल और माल की आवाजाही के डेटा का मिलान किया गया।
Financial Analysis: वित्तीय लेनदेन के डेटा ने साफ कर दिया कि ट्रांजैक्शन केवल कागजों पर थे, असलियत में कोई व्यापार नहीं हो रहा था।
29 जनवरी की रात हुई गिरफ्तारी
Raipur GST Fraud: संतोष वाधवानी को 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे रायपुर से हिरासत में लिया गया था। उन पर CGST Act, 2017 की धारा 69 के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
Business जगत में मची खलबली
Raipur GST Fraud: DGGI की इस बड़ी स्ट्राइक से रायपुर के व्यापारिक हलकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने वाले अन्य संदिग्धों पर भी विभाग की पैनी नजर है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
