महादेव सट्टा ऐप मामले में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त: गोविंद केडिया पर ED की कार्रवाई
शेयर बाजार में सट्टे की कमाई का निवेश
महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्रोकर गोविंद केडिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। केडिया पर आरोप है कि उन्होंने सट्टे से कमाई गई रकम को शेयर बाजार में निवेश किया। ED ने उनकी डीमैट होल्डिंग्स में 160 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। महादेव सट्टा ऐप मामले में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त: गोविंद केडिया पर ED की कार्रवाई
विदेशी पोर्टफोलियो और शेल कंपनियों का दुरुपयोग
गोविंद केडिया पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) और शेल कंपनियों जैसे परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स (एलएलपी), एक्जिम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ, और टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी के माध्यम से अवैध धन को वैध बनाने का आरोप है। जांच में सामने आया कि यह रकम महादेव ऐप के प्रमोटर विकास छपरिया के निर्देश पर निवेश की गई थी। महादेव सट्टा ऐप मामले में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त: गोविंद केडिया पर ED की कार्रवाई
छापेमारी में ED को मिले सबूत
ED ने पिछले साल गोविंद केडिया के ठिकानों पर छापेमारी कर 18 लाख रुपये नकद और 13 करोड़ रुपये की ज्वेलरी जब्त की थी। साथ ही, 236.3 करोड़ रुपये के नगद डेरिवेटिव और सुरक्षा होल्डिंग्स को भी फ्रीज किया गया था। महादेव सट्टा ऐप मामले में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त: गोविंद केडिया पर ED की कार्रवाई
काले धन को वैध बनाने का नेटवर्क
केडिया की भूमिका महादेव ऐप के आरोपी नितिन टिबरेवाल की मदद में भी अहम रही। ED का दावा है कि टिबरेवाल ने अवैध कमाई को शेयर बाजार में निवेश कर वैध संपत्ति में बदला। यह निवेश मॉरीशस स्थित कंपनियों के माध्यम से किया गया। महादेव सट्टा ऐप मामले में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त: गोविंद केडिया पर ED की कार्रवाई
आगे की कार्रवाई और संपत्ति कुर्की
अब तक महादेव सट्टा ऐप मामले में ED ने 2295.61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। बुधवार को गोविंद केडिया की अगली पेशी रायपुर के स्पेशल कोर्ट में होगी, जहां ED उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। महादेव सट्टा ऐप मामले में 160 करोड़ की संपत्ति जब्त: गोविंद केडिया पर ED की कार्रवाई
