सीबीआई ने 7 राज्यों में मारा छापा, 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले का किया खुलासा
नई दिल्ली: सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने 350 करोड़ रुपये के बड़े क्रिप्टो घोटाले का पर्दाफाश करते हुए सात राज्यों में एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई सात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। घोटाले में सैकड़ों निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जिन्हें अधिक लाभ का वादा करके ठगा गया था। सीबीआई ने 7 राज्यों में मारा छापा, 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले का किया खुलासा…
किन राज्यों में हुई छापेमारी?
सीबीआई ने दिल्ली, झारखंड (हजारीबाग), पंजाब (बठिंडा), मध्य प्रदेश (रतलाम), गुजरात (वलसाड), तमिलनाडु (पुडुक्कोट्टई) और राजस्थान (चित्तौड़गढ़) में कार्रवाई की। सीबीआई ने 7 राज्यों में मारा छापा, 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले का किया खुलासा
क्या था घोटाले का तरीका?
- आरोपी व्यक्तियों ने पोंजी स्कीम्स के जरिए निवेशकों को झूठे वादों से फंसाया।
- सोशल मीडिया के जरिए इन योजनाओं का प्रचार किया गया।
- अवैध आय को छिपाने के लिए उसे क्रिप्टोकरंसी में बदला गया।
- क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक खातों के लेनदेन की गहन जांच के बाद घोटाले का खुलासा हुआ। सीबीआई ने 7 राज्यों में मारा छापा, 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले का किया खुलासा
तलाशी में क्या-क्या बरामद हुआ?
- 38,414 अमेरिकी डॉलर मूल्य की डिजिटल संपत्ति।
- 34.20 लाख रुपये नकद।
- 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल डिवाइस।
- कई आपत्तिजनक दस्तावेज और ईमेल खाते। सीबीआई ने 7 राज्यों में मारा छापा, 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले का किया खुलासा
कानूनी धाराएं और आरोप
सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 420 (धोखाधड़ी) और आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जैसे नियामक प्राधिकरण की अनुमति के बिना फर्जी स्कीम्स चलाईं और निवेशकों को भ्रामक जानकारी दी। सीबीआई ने 7 राज्यों में मारा छापा, 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले का किया खुलासा
क्रिप्टो एक्सचेंज की जांच
सीबीआई ने अपनी जांच में कॉइनडीसीएक्स, वज़ीरएक्स, ज़ेबपे, और बिटबीएनएस जैसे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज में आरोपियों के वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) वॉलेट का भी पता लगाया। सीबीआई ने 7 राज्यों में मारा छापा, 350 करोड़ रुपये के क्रिप्टो घोटाले का किया खुलासा
