बांग्लादेश की प्रतिष्ठित ज्वैलरी चेन डायमंड वर्ल्ड के मालिक दिलीप कुमार अग्रवाल गंभीर कानूनी संकट में फंस गए हैं। अपराध जांच विभाग (CID) ने उनके खिलाफ 678 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने वर्षों तक तस्करी से लाए गए सोने और हीरों को बिना किसी वैध दस्तावेज, बिल या सप्लायर जानकारी के खरीदा और अवैध धन को वैध दिखाने का संगठित खेल चलाया।
CID की जांच में बड़ा खुलासा
CID की विशेष वित्तीय अपराध इकाई ने पिछले साल से डायमंड वर्ल्ड के बैंक खातों, लेन-देन और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि कंपनी ने 2006 से 2024 तक केवल 38.47 करोड़ टका का सोना-हीरा कानूनी रूप से आयात किया।
इसके विपरीत, इसी अवधि में कंपनी ने 678 करोड़ टका का सोना और हीरे स्थानीय बाजार से खरीदे, लेकिन एक भी वैध बिल प्रस्तुत नहीं कर सकी। CID के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में सोना-हीरा केवल तस्करी से ही आ सकता है।678 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का सनसनीखेज खुलासा
तस्करी का माल बेचने और काला धन सफेद करने का आरोप
जांच में यह भी सामने आया है कि दिलीप अग्रवाल लंबे समय से इस अवैध चेन का हिस्सा थे। वे तस्करी से मिला माल अपनी दुकानों में बेचते थे, फिर बिक्री दिखाकर काले धन को वैध कारोबार में बदलते थे और बाद में इसी धन से विदेशों में निवेश और संपत्ति खरीदते थे।678 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का सनसनीखेज खुलासा
मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें 12 साल तक की सजा और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।678 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का सनसनीखेज खुलासा
ज्वैलरी बाजार में मचा हड़कंप
इस मामले ने सोशल मीडिया और ज्वैलरी उद्योग में बड़ा तूफान ला दिया है।
लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं— “जो हमें चमकदार ज्वेलरी बेच रहा था, वही सबसे बड़ा तस्कर निकला।”
कई बड़े ज्वैलरी कारोबारी आशंकित हैं कि अब सभी बड़े ब्रांडों की भी जांच हो सकती है। कुछ व्यापारियों ने यहां तक कहा कि यह मामला पूरे सिस्टम की सच्चाई उजागर करता है।678 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का सनसनीखेज खुलासा
अग्रवाल की गिरफ्तारी जल्द संभव, छापेमारी तेज
सूत्रों के अनुसार, CID जल्द ही दिलीप अग्रवाल की गिरफ्तारी कर सकती है। उनके ढाका, चटगांव और विदेशों में स्थित फ्लैट, प्लॉट, बैंक लॉकर और संदिग्ध संपत्तियों पर भी छापेमारी की तैयारी है। इसके साथ ही कई सप्लायर, हवाला एजेंट और तस्करी नेटवर्क के नाम सामने आने की संभावना है।678 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का सनसनीखेज खुलासा
बांग्लादेश ज्वैलरी सेक्टर में बड़ा भूचाल
विशेषज्ञों के मुताबिक, बांग्लादेश में सोना आयात पर भारी टैक्स और प्रतिबंध होने के कारण तस्करी का बड़ा नेटवर्क फल-फूल रहा है। तस्कर भारत, दुबई और म्यांमार से सोना लाते हैं, जिसे बड़े ज्वैलरी घराने बिना बिल के खरीदकर भारी मुनाफा कमाते हैं। इस प्रक्रिया में काला धन वैध दिखाया जाता है।678 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का सनसनीखेज खुलासा
दिलीप अग्रवाल पर दर्ज यह केस सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के काले खेल का पर्दाफाश माना जा रहा है। ज्वैलरी उद्योग में यह कार्रवाई बड़े बदलावों की शुरुआत भी साबित हो सकती है।678 करोड़ टका की मनी लॉन्ड्रिंग का सनसनीखेज खुलासा
