पंजाब में ED की बड़ी कार्रवाई:पंजाब की राजनीति और व्यापारिक जगत में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कैबिनेट मंत्री और दिग्गज कारोबारी संजीव अरोड़ा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने लुधियाना, जालंधर और अन्य शहरों में मंत्री और उनके व्यापारिक साझेदारों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
रियल एस्टेट और फाइनेंशियल नेटवर्क रडार पर
जांच की सुई संजीव अरोड़ा की कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (पूर्व नाम: रितेश प्रॉपर्टीज) की ओर घूम रही है। ईडी सूत्रों के अनुसार, इस कंपनी के जरिए पंजाब में बड़े स्तर पर भूमि उपयोग (Land Use) के नियमों के उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं का संदेह है। जांच के घेरे में मंत्री के बेटे और कंपनी के एमडी काव्या अरोड़ा भी शामिल हैं।
इनसाइडर ट्रेडिंग और राउंडट्रिपिंग के गंभीर आरोप
पंजाब में ED की बड़ी कार्रवाई:संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनियों पर शेयर बाजार में हेरफेर के गंभीर आरोप लगे हैं:
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फेक सेल: शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए फर्जी बिक्री के आंकड़े दिखाने का संदेह।
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इनसाइडर ट्रेडिंग: बाजार के नियमों को ताक पर रखकर अवैध लाभ कमाना।
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यूएई लिंक: दुबई (UAE) से अवैध धन को भारत लाने के लिए ‘राउंडट्रिपिंग’ का इस्तेमाल करने का आरोप।
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बिजनेस पार्टनर्स की भूमिका: हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल
इस पूरे खेल में दो मुख्य किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं:
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हेमंत सूद (फाइंडोक फिनवेस्ट): स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी चलाने वाले सूद पर आरोप है कि उन्होंने संजीव अरोड़ा के अवैध धन को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) रूट के जरिए सफेद करने में मदद की।
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चंद्रशेखर अग्रवाल (खिलाड़ी बुक): जालंधर के इस कारोबारी पर ‘खिलाड़ी बुक’ जैसे बेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों लोगों से ठगी करने और हवाला के जरिए सट्टेबाजी का पैसा रियल एस्टेट में निवेश करने का आरोप है।
राजनीतिक रसूख और सुरक्षा का खेल
पंजाब में ED की बड़ी कार्रवाई:एजेंसी को संदेह है कि संजीव अरोड़ा ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पंजाब में अवैध सट्टेबाजी और हवाला ऑपरेटरों को संरक्षण दिया। इसके बदले में करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाने और उस पैसे को शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के जरिए जायज निवेश में बदलने की बात सामने आ रही है।
GST धोखाधड़ी और फर्जी एक्सपोर्ट बिल
ईडी की जांच में केवल मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं, बल्कि टैक्स चोरी का मुद्दा भी प्रमुख है। आरोप है कि अरोड़ा की कंपनियों ने:
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अस्तित्वहीन कंपनियों से फर्जी GST बिल प्राप्त किए।
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यूएई को पैसे भेजने और मंगाने के लिए फर्जी एक्सपोर्ट बिल तैयार किए।
पंजाब में ED की बड़ी कार्रवाई:फिलहाल ईडी की तलाशी और दस्तावेजों की जांच जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी के बाद पंजाब की सियासत में क्या नया मोड़ आता है और जांच की आंच और किन बड़े चेहरों तक पहुंचती है।
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